La Policía Nacional ha detenido a 14 personas, 3 de ellas en Torrelavega, e investigado a 6 más como presuntas autoras de los delitos de extorsión, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en una investigación desarrollada durante más de un año, en la que se ha podido determinar que actuaban de forma coordinada para perpetrar delitos graves con perjuicios económicos que superan los 150.000 euros y más de 100 víctimas en toda España.
La investigación comenzó en febrero de 2023 cuando el Grupo IV de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Navarra recibió tres denuncias(a posteriori cuatro más) de víctimas residentes en Pamplona que manifestaban haber recibido mensajes amenazantes a través de una aplicación de mensajería instantánea, tras haber accedido a una página de contactos.
Los presuntos extorsionadores, conocedores de esta acción, comenzaban un proceso intimidatorio sobre las víctimas que a veces incluía a familiares directos, solicitándoles para terminar diferentes cantidades de dinero que llegaron a superar los 20.000 euros en algún caso.
El argumento esgrimido para la coacción se basaba en «subsanar» una hipotética deuda que las víctimas habían contraído tras «hacer perder el tiempo» a mujeres de anuncios de contactos.
En el transcurso de la investigación de once meses de duración se consiguió la identificación tanto de los encargados de la logística como de las «mulas» o intermediarios así como de algunos de los receptores últimos del dinero procedente de las extorsiones.
Se calcula que pudieron extorsionar más de 150.000 euros en toda España, tras coaccionar a más de un centenar de personas, si bien solo en Navarra las 7 denuncias investigadas superan los 70.000 euros. De esta causa se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona y las diligencias previas siguen abiertas, por lo que la investigación sigue activa.
La primera fase de la investigación se focalizó en la logística del grupo criminal que se dedicaba a la adquisición de terminales móviles, tarjetas SIM, etc. utilizadas posteriormente en la comisión de los delitos.
A finales del mes de marzo de 2024, agentes del Grupo IV de Policía Judicial de Pamplona, se desplazaron a la localidad de Xirivella (Valencia) y, junto con agentes de la Comisaría Local de Xirivella y Policía Municipal de Moncada (Valencia), procedieron a la detención de cinco personas, investigando a otras cuatro.
En los registros realizados, los agentes incautaron diferentes tipos de documentación de identidad con los que los detenidos habían adquirido 51 tarjetas SIM utilizadas en hechos delictivos en todo el territorio nacional. En una primera valoración, se calcula que el montante económico pagado por las víctimas supera los 150.000 euros.
En una segunda fase, realizada a finales del mes de abril y principios del mes de mayo de 2024, se desplazaron a la ciudad de Vitoria donde detuvieron a un varón, incautando también en esta ocasión terminales de telefonía móvil.
Al mismo tiempo, a requerimiento de la Brigada de Pamplona, agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Elche (Alicante), procedieron a la detención de cuatro personas más, una mujer y tres varones.
Finalmente, en la tercera fase realizada el pasado mes de mayo en una operación coordinada entre agentes de Pamplona desplazados a Torrelavega (Cantabria) y agentes de la Comisaría Local de Ibiza, procedieron a la detención de cuatro personas, tres en Torrelavega y una en la isla balear, dos mujeres y dos hombres.
La edad de los detenidos e investigados oscila entre los 18 y los 25 años.
Los investigadores continúan con el análisis de la documentación e información recabada de los detenidos que, con toda probabilidad, provocará la aparición de nuevas víctimas lo que conlleva que la cantidad pagada superará ampliamente las primeras estimaciones. Los agentes no descartan nuevas detenciones derivadas del citado análisis.