Torrelavega

Detenido en Torrelavega por un presunto delito de estafa y blanqueo de capitales

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrelavega a un hombre de 40 años, que responde a las iniciales I.A., como presunto autor de un delito de estafa y blanqueo de capitales. El detenido, mediante engaños, consiguió que locutorios de Las Palmas, Ciudad Real y Cádiz, realizasen transferencias en su nombre, o bien que le suministrasen material telefónico, sin haber desembolsado cantidad económica ninguna a cambio.

 

Al detenido se le imputan tres hechos, en los que, tras localizar locutorios con licencia para girar o realizar transferencias de dinero al extranjero, además de hacer recargas de tarjetas telefónicas, contactaba telefónicamente con sus propietarios y convencía a sus víctimas de que les había realizado el ingreso en una cuenta corriente, solicitando en contraprestación un servicio del locutorio. Para lograr sus fines, el hombre les engañaba argumentando que, por diversas cuestiones, no se podía desplazar físicamente al establecimiento, ha informado la policía nacional.

Una vez logrado el engaño, en el caso de Las Palmas, a principios del mes de enero, solicitó a cambio del supuesto ingreso bancario la recarga de tarjetas telefónicas, así como la compra de tarjetas monedero. A finales del mismo mes, en los casos denunciados en Ciudad Real y Cádiz, los servicios solicitados consistieron en realizar envíos de dinero en cuentas en el extranjero, obviamente de su propiedad.

Los propietarios de los locutorios se percataban posteriormente de la estafa, ya que el presunto autor nunca llegaba a realizar ingresos a los titulares de las empresas, denunciando esta situación en dependencias policiales.

Agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Cantabria, tras realizar las pertinentes gestiones investigativas, lograron la identificación plena del presunto autor, localizando y procediendo a su detención en Torrelavega.

El detenido, con antecedentes, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción de Torrelavega en funciones de Guardia.